浙江缙云警方破获一特大非法经营案 涉案金额达30多亿

　　2018年8月，缙云县公安局民警在工作中发现，辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博★★，涉案金额巨大，参赌人员众多★★◆◆◆★。

　　经查，深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均无证。深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞■★，开辟支付通道，研发“轮询策略系统◆◆■”后■★★◆，非法批量注册未经线余万企业商户，利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务，约定费率后发展北京虹辉公司等十多个渠道商。北京虹辉公司则拓展下游网络赌博平台，赌博平台包括亚博★◆■★、澳门太阳城◆◆★◆◆■、AG国际等数十个，至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道■★◆★★◆。在开展非法资金支付结算业务中，深圳凯因卡德★★◆◆■、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。

　　缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查◆◆，发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外◆◆■，而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。

　　经进一步侦查发现，深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司■★■■◆■，利用银行监管漏洞，发展了北京虹辉公司等渠道商，为网络赌博形成资金流转结算通道，从中获取非法收益★■★★。

　　2018年12月，在浙江省公安厅的积极联系沟通下，经中国人民银行认定，深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务★■■★，涉嫌非法经营。

　　从2018年6月至案件破获★◆◆，该非法资金流转通道日资金流量最高达五千万元■■◆，涉及资金累计高达33亿余元。

　　19日记者获悉★■◆★，浙江缙云县公安局破获一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额达30多亿元。

　　通过深入侦查，发现大量充值资金均流向某银行，同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值★■◆。2018年12月★★■★◆，缙云县公安局成立专案组，开展专案侦查◆■★。

　　2019年2月25日，缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕，一举抓获涉案嫌疑人17名★★■■★★，冻结涉案资金8200余万元◆◆◆◆★，缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。